Autoridades identificaram indícios de movimentações financeiras simuladas, uso de intermediários e manipulação de preços de ativos em fundos vinculados ao Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.
Os elementos constam em documentos do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o banco. Esses materiais serviram de base para a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (14).
Segundo a apuração, o Banco Master aplicou mais de R$ 3,5 bilhões em fundos sob sua gestão, sendo R$ 1,8 bilhão destinados à compra de notas comerciais emitidas por empresas ligadas aos sócios. O MPF apontou “fortes indícios de estruturação financeira irregular e simulação de operações”.
