A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12), a “Operação Papel Carbono”, que investiga um esquema de câmbio paralelo e dólar-cabo gerenciado por um suposto doleiro, que movimentou cerca de US$ 114 milhões.
As autoridades foram mobilizadas para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Manaus e São Paulo.
O bloqueio de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais também foram solicitados.
A investigação federal descobriu que o suspeito realizava câmbio paralelo e dólar-cabo, efetuando trocas de moeda estrangeira sem seguir os canais oficiais e sem a documentação adequada ou o pagamento dos impostos devidos.
Os envolvidos enfrentam acusações de gestão fraudulenta, falsa identidade para operações de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com penas somadas podendo atingir até 32 anos de reclusão.
